OB体育app下载中南出版传媒集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　OB体育官方网站本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性OB体育app下载、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭玻先生主持OB体育app下载，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事刘志阳因公未出席本次会议；候选独立董事廖圣清出席本次会议；

　　3、董事会秘书王清学出席本次会议；总编辑谢清风，财务总监马睿，副总经理杨俊杰、刘俊良OB体育app下载、钟武勇列席本次会议。

　　2、议案名称：关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的议案

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

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